Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржы шараларын әзірлеу тобы
Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржы шараларын әзірлеу тобы (ФАТФ) (ағылш. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — табыстың қылмысты жылыстатуын (ТҚЖ) және терроризмді қаржыландыруына (ТҚ) қарсы күрес саласындағы әлемдік стандарттарын әзірлеу бойынша үкіметаралық ұйым. Сонымен қатар 228 ұлттық жүйенің ТҚЖ/ТҚ стандарттарының сәйкестігіне бағалау жұмыстарын жүргізеді. ФАТФ өз мандатын жүзеге асыруының негізгі құралы бес жылда бір рет тексеруден өтетін ТҚЖ/ТҚ саласындағы 40 ұсыным болып табылады.
Тарихы өңдеу
ФАТФ 1989 жылы «Үлкен жетілік» елдерінің шешімі бойынша құрылды және ТҚЖ/ТҚ саласындағы халықаралық стандарттарын әзірлеумен және енгізумен аййналысатын халықаралық институты болып табылады. ФАТФ-қа мүше болып 34 ел және екі халықаралық ұйым кіреді, бақылаушылар — 20 ұйым және екі ел.
Қызметі және құрылымы өңдеу
ФАТФ-тың шешімдерді қабылдаудың негізгі құралы бір жылда үш рет жиналатын Пленарлық отырыс болып табылады, сонымен қатар ФАТФ-тың жұмыс топтары:
- бағалаулар және имплементация бойынша;
- типологиялар бойынша;
- терроризмді қаржыландыруына және ақшаны жылыстатуға қарсы күрес;
- халықаралық ынтымақтастық үлгісі бойынша.
ФАТФ ХВҚ, Дүниежүзілік банк, нашақорлық және қылмыс бойынша БҰҰ басқармасы сияқты халықаралық ұйымдармен ынтымақтастығына үлкен назар аударады. Осы құрылымдар терроризмді қаржыландыруына және ақшаны жылыстатуға қарсы күресіне бағытталған өз бағдарламаларын іске асырады. Ұлттық деңгейдедегі ұсынымдарды іске асырылуындағы негізгі құралының бірі Қаржы барлау бөлімшесі (ҚББ) болып табылады.
Мүше елдер өңдеу
|
| |||
| Мүше мемлекеттер | |||
|---|---|---|---|
 Аустралия |
 Аустрия |
 Аргентина |
 АҚШ |
 Бельгия |
 Бразилия |
 Германия |
 Гонконг |
 Грекия |
 Дания |
 Жапония |
 Жаңа Зеландия |
 Ирландия |
 Исландия |
 Испания |
 Италия |
 Канада |
 Қытай |
 Люксембург |
 Мексика |
 Нидерланд |
 Норвегия |
 ОАР |
 Корея Республикасы |
 Португалия |
 Ресей |
 Сингапур |
 Түркия |
 Финляндия |
 Франция |
 Швейцария |
 Швеция |
| Италия |
Канада |
Қытай |
|
| Халықаралық ұйымдар | |||
 Еуропа одағы |
ПШАМЫК | ||
Сыртқы сілтемелер өңдеу
- ФАТФ-тың ресми сайты http://www.fatf-gafi.org
- ФАТФ-тың жылдық есептемесі, 2005—2006 http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/0/0/37029619.pdf Мұрағатталған 15 шілденің 2006 жылы.
- A review of the FATF Principles — 'The Global Standard' from Rohanbedi.com http://www.rohanbedi.com/FATF40.pdf
- Training and seminars on FATF, etc interpretation, application, compliance and implementation] from The Anti Money Laundering Network http://www.antimoneylaunderingtraining.com/
- Analysis and comparison of FATF / similar bodies provisions] — for members of The Society of Anti Money Laundering Professionals http://www.socamlpro.org/ Мұрағатталған 4 қазанның 2017 жылы.